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Sorseggiando un cocktail forte con una cannuccia, Michael si godeva le luci serali di Miami. La Florida è davvero bella, pensò mentre scorreva il feed delle notizie.
Non gli interessava come l'FBI avesse scoperto un furto su larga scala di auto di lusso in Texas. Anche se la notizia che la polizia della città di Plano aveva arrestato un gruppo di criminali che avevano rubato auto di lusso era ovunque su Internet. Non gli importava nemmeno che tra i veicoli sequestrati - Rolls-Royce, Audi, Maserati - ci fosse anche la sua auto. Era interessato ad altre informazioni, secondo cui i servizi segreti statunitensi avevano accumulato quasi 400 milioni di dollari in asset digitali e parte dei fondi era conservata in un cold wallet. Inoltre, questa agenzia restituiva anche i fondi alle vittime di truffe legate alle criptovalute. Uno dei maggiori rimborsi riguardava 225 milioni di dollari in USDT, un token legato al dollaro noto come Tether.
"La frode con le criptovalute è diventata la principale causa di crimini informatici negli Stati Uniti, con perdite pari a 9,3 miliardi di dollari nel 2024. Gli investigatori sono riusciti a rintracciare l'ennesima frode fino al nome di dominio che sta dietro a una falsa risorsa di investimento online. Hanno scoperto quando il sito è stato registrato, da chi e come è stato pagato. Ma il pagamento in criptovaluta li ha indirizzati verso un altro portafoglio... Un breve malfunzionamento della VPN ha rivelato l'indirizzo IP dei truffatori in rete... Gli investigatori del Global Investigative Operations Center (GIOC) dell'agenzia, specializzato in crimini finanziari digitali, hanno sequestrato quasi 400 milioni di dollari di vari asset digitali solo negli ultimi anni"... Più avanti nella notizia, c'era una breve descrizione di come, utilizzando strumenti open source, le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare i truffatori. Ho pensato tra me e me: Coinbase e Tether hanno pubblicamente riconosciuto di aver collaborato nei recenti casi, fornendo analisi delle tracce e congelando i portafogli.
Per quanto si parli dei modi per proteggersi dalle frodi crittografiche, le persone continuano comunque a essere attratte dal “formaggio gratis”. È una perdita di tempo e di risorse. Il portafoglio crittografico freddo più costoso dei servizi segreti non salverà l'ennesima vittima, ha pensato Michael.
Lui stesso ha sempre utilizzato l'autenticazione a due fattori e portafogli freddi per conservare grandi somme. Inoltre, Michael controllava molto attentamente le fonti di informazione, i siti web, i contratti e le borse crittografiche. Anche quelli di cui usufruiva da molto tempo. Per sé stesso aveva tratto da tempo una conclusione: se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente è una truffa.
Ordinò un altro cocktail e guardò di nuovo il monitor del laptop. È ora, pensò e premette il tasto “Invio”. In questo modo indirizzò l'ennesima vittima al sito di investimenti in criptovaluta. È già il terzo oggi, pensò. E la vittima era già all'amo. Il primo deposito ha mostrato un modesto profitto. Anche il successivo. Incoraggiata, la vittima ha inviato altro denaro, arrivando persino a chiedere un prestito per non restare indietro.
Poi, senza preavviso, la piattaforma smetterà di rispondere e il saldo del conto scomparirà. Michael, nel frattempo, “si darà alla macchia” da qualche parte in Messico...
