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Il mondo della grande finanza e delle moderne tecnologie attira sempre l'attenzione di investitori seri e truffatori seri. Anche Singapore deve affrontare casi di frode. La sicurezza delle operazioni in criptovaluta può essere garantita da Svizzera, Emirati Arabi Uniti e Portogallo. Ma ci sono note zone economiche offshore dove vengono registrate società di criptovalute che potrebbero essere fraudolente. Le Isole Vergini Britanniche e le Isole Cayman non fanno eccezione, ecc.
Tutti ricordano come nel 2014 è apparso il progetto OneCoin. Il progetto si presentava come la prossima generazione di asset digitali e prometteva una rivoluzione nel settore delle criptovalute, ma è diventato uno dei più grandi schemi fraudolenti della storia. OneCoin funzionava in assenza di una blockchain trasparente e senza la conferma di transazioni reali. Cioè, secondo il classico modello Ponzi, dove i profitti non venivano pagati per investimenti reali, ma a spese dei nuovi partecipanti.
Un testimone oculare degli eventi ha affermato che non era possibile rendere pubblica l'informazione su come Ruzha Ignatova, laureata all'Università di Oxford, avesse convinto milioni di persone a investire in OneCoin, promettendo enormi profitti. Le credevano non solo perché aveva fatto carriera nel settore finanziario ed era nata in Bulgaria, ma era cresciuta in Germania. Aveva creato una truffa finanziaria abilmente e ben mascherata nel mondo delle criptovalute: senza la registrazione digitale che sta alla base delle criptovalute legali, come il btc. Quando gli investigatori tedeschi e statunitensi hanno aperto il caso Ignatova, erano già stati rubati oltre 4 miliardi di dollari e lei era fuggita con un volo Ryanair da Sofia ad Atene. Da allora non è più stata vista.
È passato inosservato il fatto che, nello stesso periodo, il Dipartimento di cooperazione internazionale di polizia ha smascherato un uomo che aveva violato gli account di molti utenti di aziende internazionali europee e ottenuto l'accesso a oltre 5.000 account di clienti di società di hosting internazionali. Si tratta di aziende che forniscono servizi di noleggio server.
Originario di Poltava, trovava i punti deboli nella protezione di varie società internazionali e otteneva l'accesso ai server in Ucraina, Stati Uniti e paesi dell'UE. Il genio aveva numerosi account su forum specializzati e dati di autorizzazione di caselle di posta elettronica.
Dai propri portafogli crittografici, sui quali era conservata la criptovaluta generata, ha investito in parte in software (script) per la configurazione, l'avvio e la gestione del mining di criptovaluta. Ha aggiornato software specializzato per la raccolta di informazioni e la gestione remota di apparecchiature per ufficio, anche utilizzando l'intelligenza artificiale.
Il mondo della grande finanza e delle tecnologie all'avanguardia attira sempre l'attenzione sia degli investitori seri che dei truffatori seri.